两年前，四川营山县的李女士接到自称“证券公司客服人员”电话后，接受邀请进入“有专业股票分析师指导的股票交流微信群”，之后按照群里指令下载股票投资软件，在前后累计投入10万元后却显示无法提现，意识到被骗的李女士随即报警。
资料图片 图据IC photo
6月21日，红星新闻记者获悉，营山警方接到报案后，随即成立专案组展开侦查，并先后抓获30余名犯罪嫌疑人，目前，相关嫌疑人因涉嫌诈骗罪已先后被移送起诉。其中一名被公诉机关认为系诈骗窝点骨干分子的小伙，在离开诈骗窝点后，隐瞒相关经历，被抓时已成为一名辅警。
【1】
女子接到“证券公司客服”电话
加入股票交流群投资10万元结果无法提现
李女士40来岁，是四川南充市营山县人，平时在当地做一点小生意。2020年初，李女士接到一个自称“证券公司客服人员”的电话，询问其是否炒股。在得到李女士的肯定答复后，对方添加了李女士的微信，并邀请她加入一个股票交流微信群，“客服人员”告诉李女士，群里有专业股票分析师指导。
李女士后来告诉办案民警，她进群后按照群里的指令下载了一款股票投资软件APP，并开始按照老师的分析指导在该APP平台投资炒股，最开始小赚了几百元后，又开始陆续追加投资，前后共累计投资10万元。不过，当李女士准备提现时，却发现APP平台上的提现通道关闭，而“客服人员”仍在让她接续充值“解套”……李女士意识到被骗，随即前往营山县公安局刑侦大队报警。
6月21日，办案民警李警官告诉红星新闻记者，警方当时成立了专案组，并根据李女士提供的信息很快锁定了当初邀请李女士进群的“客服人员”，通过继续摸排，最终一个隐藏在江西吉安的诈骗窝点浮出水面。
2020年6月，专案组民警前往江西吉安，在当地警方的配合下，将20余名犯罪嫌疑人抓获归案。2021年初，专案组民警再次前往江西，将剩余的另外几名嫌疑人抓获归案。
【2】
业务员用多个微信号进群充当水军
按“话术剧本”烘托、吹捧“老师”诱导受害人投资
据公诉机关公开的起诉书内容显示，2019年4月至2020年5月中旬，封某某伙同黄某某在江西省吉安市架设诈骗窝点，以“xx广告传媒有限公司”的名义对外发布广告招聘业务员，各自招聘的业务员分属“封某某组”、“黄某某组”，并安排专人负责管理业务员。红星新闻记者注意到，1992年出生的封某某是江西本地人，大学本科学历。
据悉，该诈骗窝点实行公司化管理，统一提供工作手机、电话卡、网络、办公场地、客户电话清单、住宿等，统一规定上下班时间。办案民警李警官告诉红星新闻记者，虽然“封某某组”和“黄某某组”的业务员分组不同，但是两组人员的办公区域是紧挨着的，除熟人推荐介绍外，不少业务员是通过封某某、黄某某在“58同城”、“BOSS直聘”等平台发布的招聘信息进入公司，业务员的主要任务是给受害人拨打电话邀其炒股实施诈骗，“有些是业务员自己给受害人拨打电话，有些是业务员通过电话机器人给受害人拨打电话”。起诉书内容显示，部分业务员在职期间累计对外拨打诈骗电话上万次。
起诉书称，封某某、黄某某在明知上家实施电信网络诈骗犯罪活动，通过安排业务员按照上家提供的客户电话号码清单，以冒充“东方财富”“同花顺”“广发证券”等知名证券公司客服的名义，拨打客户电话询问其是否炒股，添加客户微信，并将有炒股意向的客户拉入上家指定的“股票交流群”，后上家按照被拉入“股票交流群”客户人数以30元至80元不等与封某某、黄某某进行结算。业务员的工资在次月10日按照2200元/月基本工资加提成进行发放，每天拨打7个以下、8至14个、15至19个、20个以上有效客户分别按照12元、16元、18元、25元每个进行提成。诈骗窝点实施犯罪活动期间，业务员每天至少拨打100个诈骗电话，并添加有炒股意向客户的微信将其拉入上家指定的“股票交流群”。
事实上，这个“股票交流群”里的不少人是公司业务员充当的“水军”，而像李女士这样接到电话进群的投资者，不过是他们的围猎对象。据悉，公司业务员会使用多个工作微信号加入“股票交流群”，充当助理、水军，发送直播间链接，按照“话术剧本”烘托、吹捧“老师”、推荐股票、活跃气氛，诱导有投资、炒股需求的客户参加“创赢计划”，下载提前制定好的APP进行开户入金投资，通过后台掌控、修改数据等方式，利用通讯、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗。
【3】
90后小伙离开诈骗窝点一年后落网
被抓时已成辅警，正和未婚妻拍婚纱照
梳理公诉机关公开的起诉书内容不难发现，30余名涉案人员中，学历既有初中文化，也有高中、大专甚至本科文化。办案民警介绍，“业务员”在联系受害人时，都会有一套专门的话术。
2019年2月中旬至6月期间，90后小伙高某曾在该诈骗窝点担任过一段时间的管理人员。据高某事后交代，他主要负责统计“封某某组”、“黄某某组”所有业务员的工作绩效情况并上报，在封某某、黄某某的安排下，通过QQ联系上家购买客户的电话号码并发放给各业务员，并监督各个业务员的日常工作。
本案公布的起诉书内容中，关于高某身份信息内容一栏显示，高某系大学专科文化，辅警。
办案民警介绍，高某在该诈骗窝点待了不到半年，因个人家庭原因离职。之后，高某对外隐瞒其曾在诈骗窝点从事过违法行为的事实。2021年初，在江西吉安当地警方配合下，高某被抓获，当时，他已经成为一名辅警。“这个案子以前没破，他单位也不晓得他曾在诈骗窝点干过，现在案子破了，应该是当不成辅警了”。
据悉，民警前去抓获高某时，得知他当时正在外面拍摄婚纱照，民警在电话里向高某表明了身份，并让他安排好未婚妻的事情。之后，高某跟随民警离开。
天眼查信息显示，上述“xx广告传媒有限公司”的经营状态为“注销”。目前，相关嫌疑人因涉嫌诈骗罪已先后被移送起诉。
红星新闻记者 王超
编辑 张莉
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涉案金额3.2亿元！超100人被骗！“股票群”骗局曝光！专坑这类人...
近期，湖南株洲警方打掉了一个披着投资公司外衣，实则进行炒外汇“杀猪盘”的诈骗窝点，初步查明受害人超100人，核实涉案金额达3.2亿元 。
湖南警方捣毁外汇“杀猪盘”诈骗窝点
涉案金额3.2亿元
2020年7月，宋女士通过股票群结识了一位微信好友，该微信好友称目前股票行情不好，赚不到钱，炒外汇是一个很好的投资赚钱渠道。征得宋女士同意后，将其拉入另一个微信群，通过群里发布的链接下载了一款名为MT4平台的软件进行注册 。
受害人 宋女士：他们吸引我进行尝试性投资。
微信群里，有专门的“老师”引导宋女士在该平台选择购买外汇兑换项目，指导买涨买跌。 受害人 宋女士 ： 我在2020年9月开始投钱，第一笔投了6万多，这一次就出现爆仓全部亏了。当时我不想再投了，但微信群里的人都劝我说爆仓是小概率，赚钱的机会很多。
接下来，宋女士又分6次向平台账户转入66万元，直到2020年10月下旬，再次出现爆仓，66万全部亏空 。被以同样手法拉进这个所谓炒外汇群的，还有受害人宾女士。她一开始对这个群还半信半疑。 受害人 宾女士 ： 在群里面晒了他们盈利的截图，我自己也心动了，就拿了3万元投资，觉得这笔钱也不是特别多，先试一试。到了2020年11月，我发现这个平台无法登录了。
不少受害人表示，亏钱后他们在群里发信息表示赔钱了，结果很快就被踢出了群聊。
诈骗团伙利用“虚假软件”搭设陷阱
今年1月至5月，湖南专案组联合浙江警方展开收网行动，分赴全国多地，共抓获包含主犯在内的成员22人，其中16人已被检察机关批准逮捕。而警方调查发现，这个诈骗团伙的主要诈骗对象是股票群里的女性 。
经查，2020年6月，这个电信诈骗团伙主犯鲍某某通过地下渠道租赁了貌似外汇交易MT4的虚假平台，受害人所下载的软件是一个虚假软件，不仅无法提现，软件上的数字账目嫌疑人都可以随意操控 。一开始不少受害人都赚了钱，但其实这也是鲍某某和他的团队提前设计好的。
这些所谓的微信群，都是诈骗团伙为受害人搭建的陷阱，里面几乎所有的群友都是“虚拟账号”。
犯罪嫌疑人 鲍某某：设置了虚拟的微信号。
诈骗团伙通过在群里设计好的自问自答，给受害者营造一种现在炒股已经不赚钱，但是炒外汇赚钱的假象。还经常在群里发一些炒外汇赚钱的截图，事实上这些截图也是诈骗团伙自己制作的。在引诱受害人下载炒外汇软件后，让他们先进行小额金额尝试。
湖南省株洲市荷塘公安分局民警 李懿 ： 当受害人放松警惕后，该团伙成员引诱其加大充值投资力度。
犯罪嫌疑人 鲍某某 ： 小金额的会让他们提现到账，大金额的我们就直接把它吃掉。
最终，诈骗团伙通过故意引导和虚假平台后台操作相结合的方式，造成投资亏损假象，把受害人投入的资金据为己有 。
湖南省株洲市荷塘公安分局副局长 杨湘兵 ： 基本查清了该犯罪团伙以公司化运行的运作模式，以及以鲍某、涵某为主的层级架构，还有以“杀猪盘”形式的诈骗手段。
来源：央视财经
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